Los imputados, identificados como Rafael Martínez Batista, Eridania García Veloz de Martínez, Rafael Martínez Colón, Joanna Del Cristo Amparo De Jiménez, William Félix Esquez D’ Oleo, Carlos Manuel Jiménez Mauricio, Yunior Ariel Espinosa Martínez y Lucía Martínez Colón, se encuentran bajo investigación por presuntamente operar una red piramidal que involucraba a unas 15 empresas o personas morales.

Modus operandi y víctimas

Según la solicitud de medida de coerción presentada por el Ministerio Público, al menos 274 personas resultaron afectadas por las acciones de Invest Winner. La organización criminal captaba víctimas con la falsa promesa de retornos mensuales de entre el 10% y el 30% sobre sus inversiones.

Para aparentar legitimidad, los acusados aseguraban que estas ganancias provenían de operaciones de trading realizadas a través del bróker Pepperstone. Sin embargo, las investigaciones revelaron que no se realizaban inversiones reales y que los fondos provenían de un esquema Ponzi.

En este tipo de esquema, los pagos a los primeros inversores se realizan con el dinero aportado por nuevos participantes, creando una ilusión de rentabilidad que se sostiene hasta que el flujo de nuevos ingresos se agota.

Medidas legales y próximos pasos

En vista de la gravedad de los hechos, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los ocho imputados. La investigación continúa para determinar el alcance total de la red y el monto total del dinero defraudado.

Este caso pone de manifiesto la importancia de estar alerta ante ofertas de inversión que prometen retornos extraordinarios sin un sustento sólido. Se recomienda a las personas consultar con fuentes confiables y verificar la legitimidad de cualquier propuesta antes de invertir su dinero.